AML и KYC в SpaceCore: проверка платежей и список рискованных платформ
Существуют риски, связанные с отмыванием денежных средств и другими видами нелегального финансирования. Мы в SpaceCore осознаем эти риски, поэтому работаем в соответствии с международными требованиями AML и при необходимости проводим KYC-верификацию.
Использование нашего сервиса в незаконных целях полностью исключено. Регистрируя аккаунт, клиент тем самым подтверждает свою непричастность к любой незаконной деятельности, а также заранее дает согласие на прохождение KYC-верификации, если этого потребует автоматическая система проверки платежей
Что мы делаем в рамках требований AML
В рамках требований AML мы вправе:
- запрашивать у клиента документы, подтверждающие личность
- проверять происхождение денежных средств
- приостанавливать работу учетных записей при наличии подозрений в незаконной деятельности
Эти меры могут показаться строгими, но именно они позволяют нам предоставлять качественный сервис пользователям по всему миру. Мы применяем современные передовые технологии для защиты всех данных. Сегодня подобные проверки действительно необходимы: они дают компании уверенность в том, что ее услугами не пользуются нелегальные организации.
К сожалению, на практике уже не раз случалось, что из-за такого сотрудничества изымалось оборудование и закрывались целые хостинги. Мы делаем все, чтобы защитить наших клиентов от подобных ситуаций.
Платформы повышенного риска
Существует ряд платформ, которые несут за собой повышенный риск. При поступлении средств из таких источников они с вероятностью 99% будут отправлены на AML-проверку, а клиенту будет необходимо пройти KYC-верификацию. Мы прекрасно понимаем, что это не совсем приятный процесс, и настоятельно просим вас воздержаться от отправки денежных средств со следующих платформ:
- HTX (ранее Huobi)
- Web Money
- Payeer
- 1xbet и связанные с ним организации
- Tornado Cash
- Stake.com
- EXMO
- Garantex
- Yobit
- Freekassa
- Hydra
- Lazarus Group
- Samourai Wallet
- Fun Pay
- Bitpapa
- Capitalist
- Nobitex
- ChipMixer
- Genesis Market
- Blender.io
- Crypto Cloud
- Heleket
- Grinex
- Rapira
- Commex
- Cripta
- Nix Money
- AlphaPo
- xRocket.tg
- Vexel
- BitBits
- Bixter
- NetEx24.net
- SkyCrypto.net
- Prostocash
- Aifory.pro
- terminal.cash
- FlashObmen.com
- Kassa.cc
- CoinStart
- Arvix.pro (abcex.io)
- hd-change.com
- 60cek.net
- CoinBlinker.com
- Metka.cc
- AlfaBit.org
- meer.kg
- Shinbad.io
- а также любые другие подсанкционные платформы
Искренне благодарим вас за проявленный интерес к нашей компании. Помните, мы с вами заодно - за честную и качественную работу.
Дата обновления: 2 июня 2026 года.