AML і KYC у SpaceCore: перевірка платежів і список ризикових платформ

Існують ризики, пов'язані з відмиванням грошей та іншими видами нелегального фінансування. Ми в SpaceCore усвідомлюємо ці ризики, тому працюємо відповідно до міжнародних вимог AML і за потреби проводимо KYC-верифікацію.

Використання нашого сервісу в незаконних цілях повністю виключено. Реєструючи акаунт, клієнт тим самим підтверджує свою непричетність до будь-якої незаконної діяльності, а також заздалегідь надає згоду на проходження KYC-верифікації, якщо цього вимагатиме автоматична система перевірки платежів.

Що ми робимо в межах вимог AML

У межах вимог AML ми маємо право:

запитувати у клієнта документи, що підтверджують особу
перевіряти походження грошових коштів
призупиняти роботу облікових записів за наявності підозр у незаконній діяльності

Ці заходи можуть здатися суворими, але саме вони дозволяють нам надавати якісний сервіс користувачам по всьому світу. Ми застосовуємо сучасні передові технології для захисту всіх даних. Сьогодні подібні перевірки справді необхідні: вони дають компанії впевненість у тому, що її послугами не користуються нелегальні організації.

На жаль, на практиці вже не раз траплялося, що через таку співпрацю вилучали обладнання та закривали цілі хостинги. Ми робимо все, щоб захистити наших клієнтів від подібних ситуацій.

Платформи підвищеного ризику

Існує низка платформ, які несуть за собою підвищений ризик. У разі надходження коштів із таких джерел вони з імовірністю 99% будуть відправлені на AML-перевірку, а клієнту потрібно буде пройти KYC-верифікацію. Ми чудово розуміємо, що це не зовсім приємний процес, і наполегливо просимо вас утриматися від надсилання грошових коштів з таких платформ:

HTX (раніше Huobi)
Web Money
Payeer
1xbet і пов'язані з ним організації
Tornado Cash
Stake.com
EXMO
Garantex
Yobit
Freekassa
Hydra
Lazarus Group
Samourai Wallet
Fun Pay
Bitpapa
Capitalist
Nobitex
ChipMixer
Genesis Market
Blender.io
Crypto Cloud
Heleket
Grinex
Rapira
Commex
Cripta
Nix Money
AlphaPo
xRocket.tg
Vexel
BitBits
Bixter
NetEx24.net
SkyCrypto.net
Prostocash
Aifory.pro
terminal.cash
FlashObmen.com
Kassa.cc
CoinStart
Arvix.pro (abcex.io)
hd-change.com
60cek.net
CoinBlinker.com
Metka.cc
AlfaBit.org
meer.kg
Shinbad.io
а також будь-які інші підсанкційні платформи

Щиро дякуємо вам за виявлений інтерес до нашої компанії. Пам'ятайте, ми з вами заодно - за чесну та якісну роботу.

Дата оновлення: 2 червня 2026 року.